Högre avgifter för brott mot penningtvättslagen

Högre avgifter för brott mot penningtvättslagen

Strax innan årsskiftet skickade Spelinspektionen in ett förslag till Finansdepartementet på en lagändring som innebär att spelmyndigheten ska kunna ta ut högre sanktionsavgifter när ett spelbolag bryter mot penningtvättslagen. Anledningen till lagändringen är att Spelinspektionen anser att den aktuella sanktionsavgiften är för låg.

Hög risk för penningtvätt inom spelbranschen

Spelbranschen är väldigt utsatt när det gäller penningtvätt, särskilt eftersom väldigt stora summor omsätts dagligen på landbaserade casinon, onlinecasinon och andra spelsajter. För att förhindra penningtvätt är det viktigt att alla spelbolag noga följer penningtvättslagen, som bland annat anger att de måste ha koll på sina kunder. Det är därför man tidigare var tvungen att verifiera sitt spelkonto genom att skicka in dokument till svenska spelsajter, medan det nu räcker med att identifiera sig med BankID.

Spelinspektionen vill ha kännbara sanktionsavgifter

För att verkligen få spelbolagen att följa penningtvättslagen anser Spelinspektionen att det är viktigt med kännbara sanktionsavgifter för de som bryter mot lagen. Idag ligger den maximala sanktionsavgiften på cirka 10 miljoner kronor, vilket Spelinspektionen inte tycker är tillräckligt mycket för de större spelbolagen som omsätter hundratals miljarder kronor per år. Därför föreslår spelmyndigheten att sanktionsavgifterna vid brott mot penningtvättslagen ska vara proportionerliga till spelbolagens omsättning i stället för att utgöras av en fast avgift. Denna metod används redan vid överträdelser av spellagen, och skulle vara mer rättvis och kännbar för de spelbolag som inte vidtar tillräckliga åtgärder för att motverka penningtvätt.

Spelbolagen anser att dagens avgifter är för höga

Spelbolagen håller däremot inte med Spelinspektionen i att sanktionsavgifterna för brott mot penningtvättslagen behöver höjas. Flera av dem tycker inte heller att det är en bra idé att ta ut en avgift som baseras på företagets omsättning, utan vill i stället att den ska baseras på deras intäkter efter att ha betalt ut spelarnas vinster. Det är förstås ingen överraskning att spelbolagen vill hålla nere sanktionsavgifterna så mycket som möjligt eftersom de kan slå hårt mot särskilt de mindre företagen i spelbranschen. Men samtidigt är det viktigt att spelmiljön är så säker och trygg som möjligt, och därför är Spelinspektionens förslag om höjda avgifter goda nyheter för oss spelare.

Spelinspektionen anklagas för särbehandling

En del spelbolag anser också att Spelinspektionen särbehandlar statliga ATG och Svenska Spel då de inte behöver betala lika höga sanktionsavgifter som andra aktörer inom spelbranschen i Sverige. En anonym källa menar att penningtvätt är vanligt på landbaserade casinon, hos spelombud som tobakskiosker och på travbanor i landet. När Lotteriinspektionen genomförde en utredning om penningtvätt upptäcktes till exempel att Casino Cosmopol egentligen skulle betalat 8 miljoner kronor i sanktionsavgift, men att avgiften senare sänktes till endast 3 miljoner kronor.

Det är förståeligt att Spelinspektionen vill ha kännbara sanktionsavgifter för de spelbolag som inte gör tillräckligt för att förhindra penningtvätt. Men man kan också förstå att spelbolagen inte är så pigga på att betala betydligt högre avgifter än tidigare när de svenska spelmyndigheterna uppenbarligen inte är lika strikta mot de statliga aktörerna i spelbranschen. När Spelinspektionens förslag behandlats av Finansdepartementet får vi reda på hur höga de framtida sanktionsavgifterna kommer att vara, och hur kännbart det kommer att bli med en framtida överträdelse av penningtvättslagen för våra svenska spelbolag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste artiklar

Kategorier

Taggar